С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, которые значительно увеличат перечень тех, кто подпадает под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.
Эксперты следующим образом разъясняют ситуацию:
Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику.
Добавляется также, что негативного влияния на добросовестных экономических агентов поправки не окажут. Побеспокоиться стоит тем, кто ведет двойную бухгалтерию.
Среди нововведений — установление контроля над денежными почтовыми переводами от 100 тысяч рублей и возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.
Ставки в азартных играх и операции с наличными, превышающие сумму в 600 тысяч рублей также попадут под пристальное внимание контролирующих органов. С 10 января банки и организации, осуществляющие денежные переводы, обязаны передавать им сведения в случае выявления подобных ситуаций.
Сообщается, что автоматической проверки не будет, но операции с большой вероятностью нарушений окажутся в поле зрения Росфинмониторинга.
По материалам ria.ru
