Установлено, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Формируя ложные сведения о платежах, он направлял фиктивные платежки в банк. После этого на счета фиктивных фирм поступали деньги, деньги обналичивались и передавались юридическим лицам. Себе фирма присваивала процент от незаконной сделки.
По предварительным данным злоумышленник незаконно обналичил свыше 500 млн рублей. У него были изъяты больше 100 печатей несуществующих организаций. Возбуждено уголовное дело.
