Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с ГУ МВД России по Ростовской области задокументирована причастность членов международной организованной преступной группы к совершению незаконных банковских операций (обналичивание, транзит) посредством коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а также к неправомерному обороту средств платежей. В результате совершения указанных преступлений члены ОПГ получили доход в крупном размере. Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО.
Неучтенные наличные денежные средства поставлялись в том числе с рынков г. Ростова-на-Дону, где аккумулировались от ведения незаконной торговой деятельности.
На основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Ростовской области в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении организаторов и активных членов ОПГ.
Совместно с полицией на территории Ростовской области проведено 32 обыска по местам жительства, работы и в транспортных средствах членов ОПГ и их преступных связей. В ходе проведенных следственных действий обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг, имеющие значение для расследования возбужденного уголовного дела.
Двоим организаторам противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятерым активным членам преступного сообщества — домашний арест.
Автор: Пресс-служба УФСБ по Ростовской области
