По результатам проверки, проведенной Следственным управлением СК РФ по Ростовской области, 26.10.2017 года в отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов).
24.04.2018 года уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Вместе с тем истечение такого срока давности является не реабилитирующим основанием прекращения уголовного преследования, что влечет обязанность лица, совершившего вмененное ему преступное деяние, то есть ответчика, возместить причиненный ущерб. Также было установлено, что в настоящее время ответчик сменил местожительство и находится в Краснодарском крае.
На основании вышеизложенного, межрайонной прокуратурой было направлено в суд исковое заявление о взыскании с директора ущерба, причиненного им в результате совершения преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей, в доход бюджета Российской Федерации в сумме 9 318 662 рубля.
Решением Северского районного суда Краснодарского края от 15 апреля 2019 года исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу 21 мая.
