В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
При неисполнении требований ТК ЕАЭС по таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенных к вывозу без декларирования составила в эквиваленте 150 545,25 долларов США.
Исполняющий обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) Иван Фролов сообщил: «По выявленному факту в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере).
С начала 2020 года должностные лица таможенного поста выявили 39 фактов перемещения пассажирами международных авиарейсов незадекларированных денежных средств».
