В ходе оперативно-розыскных мероприятий ростовские таможенники установили, что директор одной из ростовских фирм – подставное лицо.
Жительница Краснодара 2000 года рождения предоставила свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об учредителе фирмы в декабре 2021 года. Затем гражданка осуществила перерегистрацию фирмы по своему месту жительства в г. Краснодаре. После чего, вышла из состава учредителей.
Всё это женщина сделала по просьбе мужа, с целью дальнейшей перепродажи фирмы и извлечения материальной выгоды. Фактически она не намеревалась осуществлять какие-либо распорядительные функции и финансово-хозяйственную деятельность в отношении фирмы.
Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
Пресс-служба Ростовской таможни
