Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции Ростовского линейного управления МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Ростовской области выявлена группа, участники которой подозреваются в серии мошеннических действий.
Предварительно установлено, что криминальный бизнес был построен на возможности похитить предоставляемый продавцом билетов и некоторыми банками «кэшбэк» – возврат части потраченных на покупку денег. Также фигурантами присваивались другие бонусы, которые было возможно конвертировать в денежные средства.
Получив поощрительные выплаты за приобретение дорогостоящих билетов на поезда дальнего следования, злоумышленники подавали заявления на возврат полной стоимости поездки. При этом с помощью соучастника из числа сотрудников транспортной компании этот процесс оформлялся с нарушением установленных правил. Деньги направлялись на банковские карты, отличающиеся от тех, с которых осуществлялась первоначальная покупка. Это позволяло сохранить полученные бонусные средства и вернуть потраченное на билеты без каких-либо потерь.
Согласно оперативной информации, за год участники незаконной схемы приобретали и впоследствии возвращали более 35 тысяч билетов. Ущерб составил несколько миллионов рублей.
Следственным отделом Ростовского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Двоим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
По местам проживания фигурантов при поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъято более 1300 банковских карт, 670 сим-карт, а также более 10000 железнодорожных билетов, кассовых чеков, квитанций о возврате денежных средств и иных документов, имеющих доказательственное значение.
Следователями и полицейскими продолжается работа по установлению всех фактов и возможных соучастников противоправной деятельности.
Пресс-служба УТ МВД России по СКФО
