Сотрудниками силовых структур в донском регионе задержана группа из шести человек, которых подозревают в поведении незаконных банковских операций на общую сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.
— УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ на сумму свыше одного миллиарда рублей, — цитирует агентство источник в силовых структурах.
Установлено, что входящие в ОПГ граждане, осуществляли перевод в наличные безналичных средств, перечисляли денежные суммы транзитом на счета коммерческих фирм и физических лиц — заказчиков незаконных банковских операций. Махинации совершались, в том числе, для сохранения плательщика анонимным, получения незаконного вычета по НДС и снижения размера прибыли.
— В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 миллиарда рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций, — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается также, что участники группы брали у своих заказчиков комиссию в размере 8-15% от перечисленной суммы.
В ходе расследования совершенных ОПГ преступлений, силовики совместно со спецподразделениями провели свыше 20 обысков в офисных помещениях и местах проживания подозреваемых. Во время обысков изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», порядка 15 печатей.
Один из шести фигурантов дела заключен под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По материалам ria.ru