«Следователем Следственного управления УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении подозреваемых в мошенничестве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. В организации преступного сообщества и участии в нем подозреваются 13 граждан», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе предварительного следствия установлено, что руководитель преступной организации придумал криминальную схему хищения поощрительных выплат. Злоумышленник и его сообщники приобретали дорогостоящие билеты на поезда дальнего следования, после чего получали кешбэк от кредитных организаций за их покупку. Затем они подавали заявления на возврат денег за поездку. Поскольку один из соучастников работал в транспортной компании, данная процедура проходила с нарушением установленных правил. Затраченные на покупку средства возвращались, а бонусные средства сохранялись.
«Выяснилось, что преступное сообщество состояло из двух частей и действовало на территории Ростовской области и Республики Бурятия. Его участники занимались поиском выгодных предложений от банков по начислению кешбэка и оформлением банковских и сим-карт на доверенных лиц. Также они контролировали и распределяли полученную преступным путем прибыль. Все соучастники соблюдали строгие меры конспирации», — рассказала Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, противоправная деятельность злоумышленников была пресечена в прошлом году сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростовского линейного управления МВД России на транспорте.
По имеющейся информации, фигуранты успели приобрести и впоследствии вернуть около 70 тысяч билетов. Ущерб, причиненный кредитным организациям, превысил 4,5 миллиона рублей. Предварительное расследование продолжается.
Пресс-служба УТ МВД России по СКФО
