Стражи порядка задержали в донской столице группу людей, занимавшихся через подставных лиц незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
Согласно информации, нелегальные банкиры за период своей деятельности заработали свыше 22 млн. рублей.
Местный житель создал на территории города Ростова-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без предусмотренной законодательством регистрации и специального разрешения он и семь его соучастников, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции, — сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что организатора арестовали, одного из участников задержали, остальные заключены под домашний арест.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В ходе предварительного расследования проведены 20 обысков, обнаружены документы, подтверждающие деятельность нелегальных банкиров.
По материалам tass.ru
