Уголовное дело возбудили в Ростовской области в отношении генерального директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является ремонт машин и оборудования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый в период с мая 2019 по ноябрь 2020 года сокрыл денежные средства организации, к которым налоговым органом неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности, путем осуществления расчетов с контрагентами через подконтрольное ему иное юридическое лицо. Общая сумма перечисленных денежных средств на расчетные счета контрагентов, минуя расчетный счет вверенного подозреваемому предприятия за указанный период составила более 3 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
По материалам rostov.sledcom.ru
