В состав группы входили шесть человек. По предварительным данным, они вывели в теневой оборот более 450 млн рублей. Подозреваемые проводили незаконные банковские операции через подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. В частности, обналичивали деньги или перечисляли их транзитом на расчетные счета подставных физлиц.
За оказание подобных услуг они брали комиссию от 6 до 13% от перечисляемой суммы. Таким образом за два года незаконной деятельности их доход составил 30 млн рублей.
