Вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

С 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», принятый 7 августа 2001 года  и усиливающий контроль за операциями с наличными.

Два новых ограничения касаются потребительской сферы — теперь контролируются почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и операции по возврату денежных средств со счетов операторов в том же размере.

Кроме того, усиливается контроль за оборотом наличных. Если говорить точнее, то с 10 января в Росфинмониторинг будет передаваться информация обо всех операциях на сумму, превышающую 600 тысяч рублей. До этого момента в поле надзорной деятельности попадало снятие либо зачисление  на счет организации денежных сумм такого размера лишь в случае, если это не соответствовало характеру ее хозяйственной деятельности.

Наряду с ограничениями нашим соотечественникам предоставляются и определенные регуляторные послабления:

— отменен обязательный контроль за денежными переводами за рубеж на счет или вклад, открытый на анонимного владельца и за поступлением средств с такого счета или вклада;

— исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, он проводится только за предоставлением такого имущества.

По материалам tass.ru

Автор поста: Марина Кремлева


Читайте также

Температурные качели в 25 градусов ожидают Ростовскую область на следующей неделе

В пустыне Сахара выпал снег

Не британский: американские ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19

Поздравление от президента: сегодня отмечает 87-летие народный артист СССР Василий Лановой

Работа общепита: особый режим продлен, можно без тестов на коронавирус

С 18 января на Дону стартует массовая вакцинация от коронавируса

СРОЧНО: на Ростовскую область надвигается метель

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 необходимо принять правила конфиденциальности
Skip to content