С 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», принятый 7 августа 2001 года и усиливающий контроль за операциями с наличными.
Два новых ограничения касаются потребительской сферы — теперь контролируются почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и операции по возврату денежных средств со счетов операторов в том же размере.
Кроме того, усиливается контроль за оборотом наличных. Если говорить точнее, то с 10 января в Росфинмониторинг будет передаваться информация обо всех операциях на сумму, превышающую 600 тысяч рублей. До этого момента в поле надзорной деятельности попадало снятие либо зачисление на счет организации денежных сумм такого размера лишь в случае, если это не соответствовало характеру ее хозяйственной деятельности.
Наряду с ограничениями нашим соотечественникам предоставляются и определенные регуляторные послабления:
— отменен обязательный контроль за денежными переводами за рубеж на счет или вклад, открытый на анонимного владельца и за поступлением средств с такого счета или вклада;
— исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, он проводится только за предоставлением такого имущества.
По материалам tass.ru
