Выявлены факты незаконного вывоза в Турцию 2,5 миллиардов наличных

Выявлены факты незаконного вывоза в Турцию 2,5 миллиардов наличных

Факты незаконного перемещения в Турцию 2,5 миллиардов рублей в эквиваленте выявили сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни. Наличные денежные средства для коммерческих целей вывозил из России 53-летний гражданин Республики Азербайджан, указывая их в пассажирской таможенной декларации, как предназначающиеся для личного пользования.

В 2019 году гражданин совершил более 30 поездок в Стамбул через аэропорты Ростова-на-Дону (Платов) и Краснодара (Пашковский), декларируя при этом различные суммы наличных. В результате оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что перемещаемые наличные денежные средства предназначались не для личных, а для коммерческих целей – закупки текстильной продукции в Турции для ее дальнейшей реализации на торговых площадках в Москве.

По факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере Южная оперативная таможня возбудила в конце 2020 года два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.

Автор: Александра Волуйская, пресс-секретарь Южной оперативной таможни

Автор поста: Редакция газеты "Наш край"


Читайте также

Житель Ростова-на-Дону хранил боеприпасы дома

Более полутысячи незадекларированных запчастей выявили таможенники на посту в Гуково

Экстремист из Ростова-на-Дону получил приговор за публичное оправдание терроризма

Тайник с сигаретами выявили ростовские таможенники

Выявлены факты незаконного вывоза в Турцию 2,5 миллиардов наличных

Двое погибших: на Дону подозревают полицейского в совершении ДТП

Массовое отравление: более 60 детей доставлены в больницу

Вступили в силу новые правила охоты в Ростовской области

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 необходимо принять правила конфиденциальности
Skip to content